林西宏偉建設(shè)發(fā)展有限公司擬擇優(yōu)選擇股權(quán)投資標(biāo)的公司項(xiàng)目

項(xiàng)目名稱

****擬擇優(yōu)****公司項(xiàng)目

項(xiàng)目編號

****

掛牌起始日期

2024年7月10日

掛牌截止日期

2024年7月23日

掛牌期滿，如未征集到意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方

掛牌期滿后如未征集到意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期**，最多**2個周期。

項(xiàng)目
概況

收購方

基本情況

企業(yè)名稱

****

注冊地(住所)

**自治區(qū)赤****財(cái)政局

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

****公司（國有獨(dú)資）

法定代表人

馬春明

成立時間

2018-04-10

注冊資本
（萬元）

80037.53

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

****0424MA0PTD0E89

所屬行業(yè)

房屋建筑業(yè)

經(jīng)營范圍

建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;建筑勞務(wù)分包;河道采砂;****煤礦山）開采;第二、三類監(jiān)控化學(xué)品和第四類監(jiān)控化學(xué)品中含磷、硫、氟的特定有機(jī)化學(xué)品生產(chǎn);建筑用石加工;建筑材料銷售;礦物洗選加工;非金屬礦物制品制造;非金屬礦及制品銷售;技術(shù)玻璃制品制造;技術(shù)玻璃制品銷售;工程管理服務(wù);以自有資金從事投資活動;租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）;土地整治服務(wù);土石方工程施工;土地使用權(quán)租賃;園林綠化工程施工;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動;水土流失防治服務(wù);基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）;化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）;化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）;專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）

職工人數(shù)

6

收購方目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

收購方承諾

1.我方對****擬擇優(yōu)****公司項(xiàng)目遞交材料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2.我方已經(jīng)按照規(guī)定履行內(nèi)部相應(yīng)決策程序，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)。

3.我方已充分了解并自愿遵守相關(guān)****交易中心相關(guān)規(guī)定，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。

4.我方非失信被執(zhí)行人及失信被執(zhí)行人的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員，如因此原因給交易相關(guān)各方造成損失，其法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由我方承擔(dān)。

5.我方保證遵守以上承諾，如我方違反上述承諾或違反有關(guān)法律法規(guī)政策及相關(guān)規(guī)定的行為，自行承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

收購方式

現(xiàn)金收購

本次擇優(yōu)收購股權(quán)項(xiàng)目的決策情況

決策文件

****股東決定

特別
告知

對本次擇優(yōu)收購股權(quán)有重大影響的相關(guān)信息

1.本次收購方擬擇優(yōu)選擇收購一家綜合實(shí)力較強(qiáng)的從****公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”），收購其49%股權(quán)，擬投資金額2000萬元左右，要****公司將注冊地址調(diào)整至**縣。

2.本次收購以現(xiàn)金方式進(jìn)行，成交價格參照股權(quán)評估備案（或核準(zhǔn)）結(jié)果通過協(xié)商確定。

3.其他以最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

4.最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方未按照公告約定時間簽訂相關(guān)法律文本或未按照約定及時付清交易服務(wù)費(fèi)的，經(jīng)過中心催告仍未履行的，收購方有權(quán)單方解除交易、終結(jié)該項(xiàng)目。

5.標(biāo)的公司股權(quán)被收購后，按照《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，根據(jù)股東持股比例調(diào)整股東會、董事會、監(jiān)事會等治理機(jī)構(gòu)。

6.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報名請于公告****交易中心網(wǎng)站自行注冊賬號報名，****銀行****銀行賬戶名稱須與會員注冊名稱一致，且銀行卡號須為該名稱對應(yīng)卡號）匯入保證金?！静豢捎矛F(xiàn)金、信用卡、支付寶或微信等方式匯入】意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在將資金轉(zhuǎn)入錢包后，需將錢包中的資金支付到報名項(xiàng)目中。

其他需披露事項(xiàng)

無

擇優(yōu)遴選要求及方式

遴選方式

競爭性談判

擇優(yōu)遴選

方案

1.如只產(chǎn)生一家合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的，由收購方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方參照競爭性談判要點(diǎn)進(jìn)行談判，并結(jié)合資產(chǎn)評估結(jié)果以及盡職調(diào)查情況決定是否確認(rèn)其最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方資格，如產(chǎn)生兩家及以上合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的，則采取競爭性談判方式并結(jié)合資產(chǎn)評估結(jié)果以及盡職調(diào)查情況確定最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方。

2.競爭性談判包括但不限于以下幾個方面對合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行擇優(yōu)選擇：（1）綜合實(shí)力：****公司資質(zhì)、業(yè)務(wù)前景、市場影響力、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、資金實(shí)力及融資能力、盈利狀況、管理團(tuán)隊(duì)及人才儲備等；（2****公司與收購方能否實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和協(xié)同；（3****公司的**導(dǎo)入能力，包括自身的技術(shù)水平、行業(yè)影響力等；（4****公司工程承包的獨(dú)立施工能力；（5****公司治理水平、規(guī)范程度、股權(quán)結(jié)構(gòu)合法性合理性等。

項(xiàng)目達(dá)成或終結(jié)的條件

收購方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就股權(quán)收購協(xié)議達(dá)成一致，則項(xiàng)目達(dá)成，否則項(xiàng)目終結(jié)。

收購
條件

意向****公司資格條件

（一）基本資格要求：

1.標(biāo)的公司在中國境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，注冊資本不低于1000萬元，凈資產(chǎn)不低于4000萬元。

2.標(biāo)的公司近兩年年均營業(yè)收入不低于3000萬元；

3.標(biāo)的公司應(yīng)具備公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位資質(zhì)證書和道路運(yùn)輸經(jīng)營許可，同時具備施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)。

4.標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債率需小于70%（以投資報名時點(diǎn)最近一期財(cái)務(wù)報表確定）；

5.標(biāo)的公司具有良好的商業(yè)信譽(yù)，標(biāo)的公司及其股東、實(shí)際控制人、法定代表人為非失信被執(zhí)行人，且未被列入“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”。

（二）報名須提交以下資料：

1.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請書》、《轉(zhuǎn)讓意向登記表》；

2.標(biāo)的公司營業(yè)執(zhí)照；

3.標(biāo)的公司章程；

4.所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)屬證明材料；

5.****公司章程出具股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有效內(nèi)部決策文件或上級主管部門批****公司須提交其他股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄優(yōu)先購買權(quán)的決議；****公司****公司，則按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）；

6.標(biāo)的公司最近三個年度財(cái)務(wù)審計(jì)報告或未經(jīng)審計(jì)的年度報表；

7.相應(yīng)資格條件證明文件等。

8.參照競爭性談判要點(diǎn)，提供相應(yīng)的書面說明及相關(guān)證明材料；

(注：以上提交資料加蓋股權(quán)轉(zhuǎn)讓方公章，如有多頁的，請同時加蓋騎縫章）

收購條件及其他事項(xiàng)

1.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報名并交納保證金（未交納或者未全部交納保證金視為放棄受讓資格），即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向股****公司應(yīng)接受并配合收購方對其作出的盡職調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)論補(bǔ)充提供與該項(xiàng)目有關(guān)的書面承諾或其他材料。

2.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方按本項(xiàng)目要求在公告期內(nèi)提交報名資料，****中心****公司（以下簡稱“交易中心”）對所提交資料進(jìn)行初步審核后將審核意見書面告知收購方，收購方在規(guī)定****交易中心其是否符合資格條件，意向****交易中心通知之日起3****中心指定賬戶交納保證金（保證金50萬元整），成為合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方。

3.競爭性談判流程：如須采取競爭性談判方式的，收購方應(yīng)在產(chǎn)生兩家及以上合格意向轉(zhuǎn)讓方后5個工作日內(nèi)提交《擇優(yōu)實(shí)施方案》，各合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方按照《擇優(yōu)實(shí)施方案》要求制作響應(yīng)文件，并在規(guī)定****中心密封送達(dá)，中心在《擇優(yōu)實(shí)施方案》規(guī)定的遞交響應(yīng)文件截止日次日起3****小組轉(zhuǎn)送響應(yīng)文件，談判小組收到響應(yīng)文件后5****中心與各合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方約定談判時間。中心按照《擇優(yōu)實(shí)施方案》，協(xié)助收購方做好相應(yīng)工作。

4.談判或競爭性談****公司，****公司進(jìn)行盡職調(diào)查并委****公司進(jìn)行評估，完成備案或核準(zhǔn)。

5.收購方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就股權(quán)收購協(xié)議協(xié)商一致后，****中心。

6.交易中心收到收購方的書面確認(rèn)通知后3個工作日內(nèi)，出具《成交確認(rèn)通知書》。交易雙方須在收到《成交確認(rèn)通知書》后10個工作日內(nèi)簽署****中心留存?zhèn)洳?，協(xié)議簽署后雙方按照協(xié)議約定辦理股權(quán)交接事項(xiàng)。

7.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方未按約定交納保證金的，視為放棄本次項(xiàng)目。

8.本次收購?fù)瓿珊?，?biāo)的公司須將注冊地址調(diào)整至**縣。

9.收購?fù)瓿珊?，收?***公司推薦2名董事，董事長從收購方推薦的董事中產(chǎn)生，委派1名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

10.本次收購股權(quán)項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與。

11.收購價款由雙方按照收購協(xié)議約定進(jìn)行結(jié)算。

12.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)書面承諾并同意：①承諾擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)為我方所有，權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押、凍結(jié)、代持、隱名等任何形式的瑕疵；②承諾提交的全部材料真實(shí)有效、不存在虛假信息，同意收購方有權(quán)對意向****公司是否符合資格條件進(jìn)行判斷核查，并保留最終解釋權(quán)；③已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告所披露內(nèi)容、已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。若以不了解公告內(nèi)容等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署協(xié)議、放棄轉(zhuǎn)讓等情形，即可視為違約行為，收購方有權(quán)扣除我方遞交的全部交易保證金，并將項(xiàng)目重新掛牌，由我方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險；④承諾我方及****公司****銀行資信、商業(yè)信譽(yù)，無不良經(jīng)營記錄，無嚴(yán)重涉訴案件，未被列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄，****公司實(shí)際控制人、法定代表人為非失信被執(zhí)行人，如因此原因給交易相關(guān)各方造成損失，承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；⑤承****公司****機(jī)關(guān)或部門依據(jù)法律、法規(guī)和其它規(guī)定被處罰以及由于未完結(jié)的訴訟案件導(dǎo)致其無法正常經(jīng)營之情形，包括但不限于責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、整改、吊銷或暫停經(jīng)營資格、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)清算等有可能影響收購正常履行及后續(xù)正常經(jīng)營的情形；⑥認(rèn)同并支持收購方對****公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展定位，同意并配合收****公司進(jìn)行盡職調(diào)查；⑦認(rèn)****公司治理結(jié)構(gòu)安排，同意在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后按照股東持股比例安排董事會、監(jiān)事會等治理工作，包括但不限于董事、監(jiān)事選定及治理權(quán)限等；⑧股權(quán)****公司注冊地址遷至**市**縣。

交易
指南

操作規(guī)則

意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在報名前請務(wù)必遵照e交易平臺（www.****.com）的《e交易平臺競價交易規(guī)則》、《e交易平臺產(chǎn)權(quán)交易操作指南》等要求，了解標(biāo)的情況、資格、注冊報名、保證金交納及款項(xiàng)支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，您將承擔(dān)無法參與項(xiàng)目，保證金不予退還等不利后果，請審慎參與項(xiàng)目。 以下由交易機(jī)構(gòu)自行填制。

現(xiàn)場盡調(diào)

公告期內(nèi)

意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報名

報名時間

2024年7月10日—7月23日

報名手續(xù)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請書 (法人).doc

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請書 (自然人).doc

轉(zhuǎn)讓意向登記表.doc

授權(quán)委托書.doc

意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承諾函.doc

資料清單.doc

保證金及處置方式

保證金金額：50萬元，按照公告要求交納。

1.保證內(nèi)容：為保護(hù)交易各方的合法權(quán)益，杜絕非真實(shí)意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，收購方、中心在此作出特別提示，非因收購方原因，如意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方存在以下任何一種情形時，在中心扣除應(yīng)交納的交易費(fèi)用后，收購方有權(quán)扣除意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方已交納的保證金作為補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模召彿?、中心可按?shí)際損失繼續(xù)追索；①意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方遞交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并交納保證金后單方撤回股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請的；②交納保證金后未參與后續(xù)收購程序的；③被確定為最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方后未按公告約定簽訂協(xié)議以及未按約定時間辦理相關(guān)手續(xù)的；④意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方提交的材料存在虛假或偽造情形的；⑤意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的；⑥違****中心交易規(guī)定和公告中規(guī)定的其他情況。

2.處置方法：①最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在成交后3個工作日內(nèi)扣除股權(quán)轉(zhuǎn)讓方服務(wù)費(fèi)后的剩余保證金原路無息退還。②無“保證內(nèi)容”中任何行為的其他意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，其保證金將在出具《成交確認(rèn)通知書》后3****中心原路無息退還。

服務(wù)費(fèi)

1.最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在成交后3****中心交納服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)金額詳見《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請書》；

2.最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的服****交易中心在保證金中扣除。

聯(lián)系
方式

標(biāo)的咨詢

楊經(jīng)理 185****8115

咨詢時間

公告期內(nèi)工作時間

單位地址

**市**區(qū)阿吉泰路3號

其 他

無